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山煤国际能源集团股份有限公司关于公司为全资子辰天向银行申请授

来源:http://www.nebolik.com 责任编辑:尊龙体育游戏平台 2019-02-21 10:29

  山煤国际能源集团股份有限公司关于公司为全资子公司辰天公司向银行申请授信提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ? 被担保人名称:山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司(简称“辰天公司”),为本公司全资子公司。

  ? 本次新增对外担保金额:人民币10亿元。

  ? 已实际为其提供的担保余额:公司为辰天公司实际提供担保余额为17亿元,其中,10亿元授信已到期,本次担保是接续上年度提供的10亿元授信担保。

  ? 本次担保是否有反担保:否

  ? 对外担保逾期的累计数量:无

  2017年3月29日,公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司辰天公司向银行申请授信提供担保的议案》,同意公司全资子公司辰天公司向中国银行申请10亿元授信,授信期限一年,公司为该笔授信提供连带责任担保。

  董事会表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

  本次担保方式为连带责任保证,本次担保协议尚未签署。

  本次议案尚需获得公司股东大会的批准。

  公司名称:山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司

  成立日期:2002年4月4日

  注册住所:太原府西街9号

  注册资本:人民币贰仟万元整

  经营范围:日用百货、建材的批发零售;煤炭、焦炭及其副产品、铝矾土、铁合金、矿产品的销售;硫酸、盐酸、苯、二硫化碳、甲醇、煤焦油、乙醇、煤焦沥青、杂酚、萘、碳化钙、氢氧化钠、硝酸(以上不含储存、运输)(有效期至2018年8月27日);(自营和代理各种商品和技术的进出口,国家限定禁止企业经营的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  与公司的关联关系:为公司的全资子公司。

  最近一年又一期主要财务指标:

  截止2016年9月30日,辰天公司资产总额216,180.64万元,负债总额205,744.59万元,资产负债率95.17%,净资产10436.05万元;2016年第三季度实现营业收入306,903.29万元,净利润224.50万元。(以上数据未经审计)

  截止2016年12月31日,辰天公司资产总额206,475.77万元,负债总额200,319.52万元,资产负债率97.02%,净资产6156.25元;2016年度实现营业收入368,273.46万元,净利润-4,055.30万元。(以上数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

  三、担保协议的主要内容

  由于本次担保尚未发生,担保协议在实际发生时具体签署。

  本议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。

  董事会经过认真研究,认为:本次对外担保的被担保方辰天公司为公司全资子公司,向银行申请授信为满足其正常流动资金需要。公司董事会认为对该公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,同意公司为本次授信提供连带责任保证担保。

  公司独立董事为本次对外担保发表独立意见,认为:被担保方辰天公司为公司全资子公司,向银行申请授信为满足其正常流动资金需要。公司对该公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围内。该公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允,对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项,并同意将本次对外担保事项提交公司2016年年度股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日,除公司全资子公司山煤国际能源集团华南有限公司为广州大优煤炭销售有限公司21,955.26万元银行借款提供连带责任担保外,其余担保均为本公司对子公司的担保。包括本次担保在内,本公司及控股子公司的担保总额为人民币65.40亿元,占公司最近一期审计后(即2016年12月31日)归属母公司所有者权益40.20亿元的162.69%。公司无逾期担保事项,也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

  1、公司第六届董事会第十八次会议决议

  2、独立董事的独立意见。

  3、被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表

  山煤国际能源集团股份有限公司

  二○一七年三月二十九日

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